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- 課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責任人員課程時長：3小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：客戶盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調(diào)查”的轉(zhuǎn)變2、客戶盡職調(diào)查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關(guān)法規(guī)主要內(nèi)容解讀4、2022-1銀令《調(diào)保辦法》重點內(nèi)容和履職要求5、近幾年因客戶身
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