課程大綱

課程背景：世界上任何一個做大做快做強做好做久的企業(yè)無一不是借助資本的力量而成功的，在整個資本運作中，無論是融資，投資，股權(quán)激勵，并購重組還是海內(nèi)外上市，其實質(zhì)核心是一個股本不斷放大，股東不斷增多，股權(quán)不斷稀釋的過程，公司從初創(chuàng)時期的同學(xué)企業(yè)，家族企業(yè)歷經(jīng)多輪融資融才融智直至上市成為公眾公司，其實質(zhì)是一個股權(quán)不斷變更重組的游戲。因此，貫穿投融資與上市運作的靈魂主線是如何進行有效的股權(quán)規(guī)劃與戰(zhàn)略管控。

 學(xué)習(xí)收獲：

1.   深刻領(lǐng)悟資本及資本運作的本質(zhì)和核心 ，學(xué)會如何使用資本魔法進行全供應(yīng)鏈整合  2.學(xué)會資本財富倍增的五大方略  3. 學(xué)會如何起草把握股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關(guān)鍵要點。3.   掌握如何進行公司股權(quán)頂層規(guī)劃設(shè)計有助引進私募投資及上市。4.    領(lǐng)悟如何運用類別股份，股權(quán)的金字塔結(jié)構(gòu)設(shè)計 ，交叉持股及股權(quán)質(zhì)押和股權(quán)信托等方式來增強公司的控制權(quán)。5.    懂得如何運用金字塔股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東股權(quán)復(fù)制的理念迅速引爆企業(yè)奇跡增長。 6.   參悟公司不同階段股東的選擇藝術(shù) 7.   學(xué)會控股集團股權(quán)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃設(shè)計及集團管控之道  8. 明白私募投資股東的權(quán)益保護方略  9. 通曉股權(quán)激勵實操技巧及如何收放自如相關(guān)股權(quán)   10 . 學(xué)會如何構(gòu)建公司的股權(quán)動態(tài)管控體系

《股權(quán)規(guī)劃與戰(zhàn)略管控》課程大綱

**章：資本及資本運作的本質(zhì)—股權(quán)大運作

       1. 股權(quán)大運作內(nèi)涵與外延

       2. 如何做好股權(quán)頂層布局

       3. 股權(quán)財富增值的五種方法   案例

       4.如何運用股權(quán)魔法整合上下游及同行業(yè)？

第二章：股東（含隱名股東） 協(xié)議，基金合伙協(xié)議之關(guān)鍵要素

       1. 內(nèi)部供應(yīng)鏈（股東，合伙人之間）風(fēng)險分析  美國前總統(tǒng)克林頓及夫人希拉里為我簽名案例  新東方案例

       2. 如何起草公司章程（股東協(xié)議）保障自身權(quán)益？案例

       3. 隱名持股協(xié)議的風(fēng)險防范 南國酒店，上海百樂門等案例

       4. 私募基金合伙協(xié)議重要條款解析   案例

第三章：從案例看公司股權(quán)規(guī)劃頂層設(shè)計的重要性

66.7%, 50.1%, 33.4%, 25%，20%, 10%, 5%, 3%, 1%等黃金持股點解析及股權(quán)分配關(guān)鍵要素

案例研討： 一科技公司的40%，30%，30%之股東之爭。

? 一服務(wù)行業(yè)55%，35%，15%的三股東之爭。

? 35%，35%，30%之爭   33.3%， 33.3%， 33.4%之爭

? 50%，50%二股東之爭（劉執(zhí)行董事，總經(jīng)理，李監(jiān)事，財務(wù)副總）  41%，39%，20%（20-30%） 之爭

? 重慶某夫妻股權(quán)糾紛案例 湖南某建材公司股權(quán)紛爭案例

中國電信孵化初創(chuàng)團隊，江蘇某公司，真功夫，國美，阿里巴巴與雅虎等股權(quán)案例引起的思考。

第四章：增強公司控制權(quán)及用股權(quán)理念引爆企業(yè)增長的方法

1. 類別股份   案例    2. 股權(quán)金字塔結(jié)構(gòu)設(shè)計   某酒店連鎖，某數(shù)碼科技公司，某裝飾企業(yè)及格林科爾等案例研討

3. 交叉持股  案例 4.  股權(quán)質(zhì)押 案例  5. 股權(quán)信托 案例

第五章：怎樣選擇股東，稀釋股權(quán)助推公司私募及上市 ？

1. 如何設(shè)計公司股權(quán)有助引進私募投資及上市？6個案例

2. 公司不同階段股東的選擇藝術(shù)

3.上市要求的實際控制人認定及相關(guān)案例

4. 幾個股權(quán)稀釋案例的經(jīng)驗和教訓(xùn)   雷士照明 指南針 土豆網(wǎng)

第六章：控股集團股權(quán)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃設(shè)計藝術(shù)

       江蘇某集團管控案例

       某裝飾企業(yè)股權(quán)設(shè)計咨詢案例研討

第七章：私募投資股東的權(quán)益保護方略

       如何在投資協(xié)議中保護PE方權(quán)益？

1. 優(yōu)先權(quán)利 ：優(yōu)先分紅權(quán)  優(yōu)先購買權(quán)  清算優(yōu)先權(quán) 優(yōu)先認購權(quán)  相關(guān)案例深入分析

2. 特殊權(quán)利：回購權(quán)  強制出售權(quán)  跟隨權(quán) 反稀釋權(quán) 購股權(quán)  鎖定權(quán)   知情權(quán)  內(nèi)部控制審查權(quán) 代理投票權(quán)  股票質(zhì)權(quán)  估價調(diào)整權(quán)  相關(guān)案例深入分析

第八章：股權(quán)激勵技巧及股權(quán)動態(tài)管控體系建設(shè)

     1. 股權(quán)激勵（干股，實股）的實質(zhì)和途徑

     2. 探路者股權(quán)變化案例剖析

     3. 某科技公司股權(quán)激勵咨詢案例實操研討

     4.股權(quán)激勵中如何進行股權(quán)準(zhǔn)入，轉(zhuǎn)讓，退出，回購等動態(tài)變更管理  案例研討